В Московской области раскрыли вывод €60 млн за рубеж

Их дела были выделены в отдельное производство в связи с сотрудничеством обвиняемых со следствием. Теперь материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2017 были членами преступной группы из десяти человек. Обязанности в рамках сообщества были чётко разграничены. В этот период обвиняемые через шесть подложных организаций вывели в Турцию свыше €60 млн.

Кроме того, им вменяется в вину похищение 57,7 млн руб. в 2017 году. Обвиняемые арендовали пункт обмена валюты в Москве по подложным паспортам. Затем они похитили деньги, принесённые им двумя гражданами для обмена, сообщается на официальном сайте СКР.

В целях компенсации материального ущерба наложен арест на счета одной из подконтрольных им фиктивных организаций на 385 миллионов рублей. Также было арестовано имущество обвиняемых, включая подмосковную недвижимость, дорогостоящие иномарки и часы, всего на сумму около 100 миллионов рублей.

Ещё пятеро участников того же сообщества находятся в настоящее время под следствием, одному вынесен приговор, а ещё один подозреваемый объявлен в международный розыск.