РФ указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за границы

К такому выводу созданная «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации FATF пришла после комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России. Выездная миссия организации работала в Москве с 11 по 29 марта этого года.

По данным FATF, в 2014-2016 годах СКР арестовал зарубежные активы в четырех странах на общую сумму 368 млн руб. Среди арестованного имущества: недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства.

«От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области», — подчеркнули в FATF. Проверяющие засомневались в достаточности охвата расследований с учетом сумм подозрительных операций. 

По оценкам Росфинмониторинга, объем финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за границу в 2017 году составили 77 млрд руб., пишет РБК. В прошлом году этот показатель, по данным Центробанка, находился на сопоставимом уровне — 73 млрд руб., а в первом полугодии 2019-го — 31 млрд руб.

В последние годы через российские кредитные организации за рубеж вывели большие суммы денег, считают в FATF. При этом Россия недостаточно активно участвует в работе по их возврату. Речь идет о механизмах запроса у зарубежных регуляторов. Так, ЦБ может запрашивать у них информацию, которая составляет банковскую тайну, и с разрешения зарубежных коллег передавать ее правоохранителям.

По данным FATF, в 2017-2018 годах ЦБ направил за рубеж 47 запросов по поводу 240 клиентов 99 иностранных банков. «Банк России должен более активно запрашивать информацию у иностранных коллег», — подчеркнули эксперты организации.

Ранее в СКР отмечали, что следователи фиксируют большое количество фактов вывода за границу российских активов, но иностранные органы по формальным основаниям отказываются арестовывать счета и имущество обвиняемых.