Банк «Восточный» против Evison и Майкла Калви
КБ «Восточный» обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением, в котором просит в качестве обеспечительной меры арестовать 41,6% своих акций, которыми через кипрскую компанию Evison владеет инвестфонд Baring Vostok (дело № А04-5290/2019). Истец утверждает, что такая мера позволит взыскать с Evison и конечного бенефициара Baring Vostok Майкла Калви убытки, общий размер которых превышает 9,8 млрд руб.
Заявитель утверждает, что акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая получала деньги, но не оказывала никаких услуг. В связи с этим банк потерял 1 млрд руб. Кроме того, банк массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации почти 8,2 млрд руб. Еще 528 руб. «Восточный» потерял, когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путем передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене.
Истец заявляет, что все эти нарушения были совершены, когда структуры Калви были мажоритарными акционерами банка. В настоящее время сохранение за инфестфондом контроля за акциями может нанести значительный ущерб банку, уверен заявитель. Кроме того, акции банка — единственное имущество ответчика в России, которое можно взыскать в случае удовлетворения требований истца. Применение обеспечительных мер необходимо, так как в противном случае велик риск, что в будущем исковые требования будет невозможно удовлетворить даже частично.
Baring Vostok утратил контроль над «Восточным» в июне, когда был принудительно реализован опцион, заключенный перед объединением «Восточного» с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Последний инициировал дело о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного», по которому арестованы Калви и еще четверо сотрудников Baring Vostok.
